تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في غسيل أموال تجارة المخدرات

100

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 10 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا منظما قام بغسل قرابة 45 مليون جنيه في أعمال غير مشروعة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كشفت التحريات الأمنية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجئوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

حيث استخدموا المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 45 مليون جنية.

التعليقات مغلقة.